Le nuove regole, gli obblighi per professionisti e aziende e il ruolo della Guardia di Finanza. Mercoledì, 11 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30 nella Sala Conferenze di Koinè, Via Lancia, presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti di Bolzano, sono in programma approfondimenti sulle principali novità introdotte alle normative vigenti, relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Il convegno — organizzato da Koinè, centro di formazione e aggiornamento per professionisti nell’ambito economico-giuridico, in collaborazione con Veda Formazione, ente per la formazione e gli studi giuridici economici con sede a Milano — proporrà di esaminare il recente decreto legislativo. n. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, che ha recepito la IV Direttiva CEE, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in ordine soprattutto alle nuove regole sull’adeguata verifica e sugli obblighi di trasparenza per i titolari effettivi. «E’ indispensabile che tutti gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano siano formati e informati al meglio sulle novità introdotte dal recente decreto legislativo, per far sì che gli studi professionali si allineino anche al fine di evitare le sanzioni — ha sottolineato Claudio Zago, presidente dell’Ordine e Coordinatore del Comitato Scientifico di Koinè—. L’obiettivo di questa offerta formativa è quello di aggiornare i professionisti sulle procedure per l’adeguata verifica, normativa parzialmente innovata dal nuovo decreto, sugli obblighi di trasparenza per i titolari effettivi, sul rischio di coinvolgimento del professionista negli illeciti del cliente e sulle attività ispettive della Guardia di Finanza con riferimento alla normativa antiriciclaggio». Interventi al convegno di Antonio Fortarezza, presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Commercialisti di Milano e docente per attività formative per professionisti in materia di antiriciclaggio, e Donato Montagna, Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, esperto antiriciclaggio e fiscale e relatore in incontri di aggiornamento tecnico-professionale. Tra i presenti all’incontro anche il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bolzano, Claudio Zago, il Comandante Provinciale Colonello Procucci e il Comandante Regionale della GdF del Trentino Alto Adige, Generale Ivano Maccani. La partecipazione al convegno è gratuita e valida per il rilascio dei crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Bolzano. Programma e iscrizione a questo indirizzo: http://www.koine-bz.org/it/event/2017/10/1048.
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